Кейс: Заблокирован счет из-за несвоевременной подачи отчетности
Клиент обратился с проблемой, что его банковский счет кипрской компании в австрийском банке был заблокирован. Причина — несвоевременная подача финансовых отчетов его кипрской компании. Из-за того, что отчеты не были представлены вовремя, статус компании в реестре сменился «неактивным». Комплайенс банка, проверяя компанию, увидел этот статус и автоматически заблокировал счет из-за подозрения, что компания могла быть в процессе ликвидации.
Команда GLS помогла клиенту решить проблему, в частности:
Восстановление статуса компании. Они немедленно предоставили необходимые документы и финансовые отчеты, чтобы восстановить статус компании до «активного» в реестре.
Разъяснение банка. Команда предоставила банку дополнительную информацию, включая подтверждение того, что компания не находится в процессе ликвидации, а задержка была связана с процессом аудита.
Сохранение связи с клиентом. Поддерживали постоянную коммуникацию с клиентом и банком, чтобы решить проблему как можно быстрее и разблокировать счет.
В результате счет был разблокирован и клиент смог продолжать финансовую деятельность.
Этот случай подчеркивает важность своевременной подачи отчетности и поддержки активного статуса компании в реестрах во избежание подобных проблем в банках.
