Кейс: Заблокований рахунок через несвоєчасну подачу звітності
Клієнт звернувся з проблемою, що його банківський рахунок кіпрської компанії в австрійському банку було заблоковано. Причина — несвоєчасна подача фінансових звітів його кіпрської компанії,. Через те, що звіти не були подані вчасно, статус компанії в реєстрі змінився на “неактивний”. Комплайенс банку, перевіряючи компанію , побачив цей статус і автоматично заблокував рахунок через підозру, що компанія могла бути в процесі ліквідації.
Команда GLS допомогла клієнту розв’язати проблему, зокрема:
Відновлення статусу компанії. Вони негайно подали необхідні документи і фінансові звіти, щоб відновити статус компанії до “активного” в реєстрі.
Роз’яснення банку. Команда надала банку додаткову інформацію, включаючи підтвердження того, що компанія не перебуває в процесі ліквідації, а затримка була пов’язана з процесом аудиту.
Збереження зв’язку з клієнтом. Підтримували постійну комунікацію з клієнтом і банком, щоб вирішити проблему якнайшвидше та розблокувати рахунок.
У результаті рахунок було розблоковано, і клієнт зміг продовжувати фінансову діяльність.
Цей випадок підкреслює важливість своєчасної подачі звітності та підтримки активного статусу компанії в реєстрах для уникнення подібних проблем у банках.
